做好银行业新闻-做好银行业新闻报道

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本文目录一览：

• 1、银行如何防范舆情风险

银行如何防范舆情风险

年1月26日，中国人民银行***发布了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动***（2022—2024年）》和《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，这两份文件对金融机构的客户尽职调查工作提出了新要求。

要加大员工异常行为排查力度，高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象，及时发现潜在的风险隐患，防止各类外部风险向银行业传染。同时还应大力倡导诚信举报，鼓励员工坚决***各类违法违规行为，全面保障消费者财产安全权。（十）主动提升服务消费者的意识和水平。

银行保险机构应当加强声誉风险管理，做好舆情监测、管理和应对，及时、规范开展信息发布、解释和澄清等工作，防范负面舆情引发声誉风险、流动性风险等次生风险，保障正常经营秩序。

具体而言，通过分析企业交易记录中的备注和往来信息，可以轻松了解企业间的供销关系。将银行内部数据（如担保信息、关联交易信息、客户财务报表等）与外部数据（如行业信息、舆情、工商信息和法律诉讼等）结合，实时生成潜在商机和风险列表，并与产品画像匹配。

银保监局的政策执行，罚款数额巨大，银行只能遵从，员工对此表示不满。一刀切的政策执行，使得银行员工在面对复杂多变的状况时，难以进行有效解释。员工们在处理舆情与风险防控，同时进行身份识别，却往往面对犯罪分子的复杂情况，难以准确判断其用意。

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